Una agente en la investigación. EFE La Guardia Civil de Alicante ha destapado una estafa de más de 50.000 euros a través de la venta de permisos de conducir falsos, en la que hay al menos 40 vÃctimas en distintos puntos de España, y ha detenido a dos hombres e investigado a otros cuatro como presuntos autores de los delitos de estafa, falsificación de documento y pertenencia a grupo criminal.
Las cantidades solicitadas por la organización, a cambio del trámite del permiso de conducir a través de plataformas de internet, oscilaban entre los 800 y los 3.000 euros, según un comunicado del instituto armado.
En el marco de la operación "Frailecillo" se ha localizada por el momento a 40 vÃctimas por toda la geografÃa española, que habrÃan pagado unos 50.000 euros a los estafadores, aunque la investigación continúa abierta, a expensas de la aparición de nuevas vÃctimas.
Los detenidos, dos hombres de nacionalidad española, de 22 y 47 años, y los investigados, cuatro varones de 27,35,53 y 57 años, prometÃan conseguir permisos de conducir totalmente válidos, a cambio de una cantidad económica.
Los hechos se iniciaron en el mes de julio de 2019, a raÃz de la denuncia presentada por un particular, al que le habÃan estafado tras solicitar la obtención del permiso de conducir por medio de un anuncio en una página de internet.
Aparentemente, el permiso de conducir estarÃa validado, legal y directamente, sin necesidad de realizar el examen, o en el caso de hacerlo, el resultado siempre serÃa de apto.
Para realizar el trámite, era necesario mandar una fotocopia del DNI, dos fotografÃas, un papel en blanco con su firma, y lo más importante: ingresar una cantidad de dinero que podÃa ascender a los 2.300 euros.
Todas las comunicaciones se realizaban, a través de una conocida aplicación de mensajerÃa instantánea, con una persona que decÃa residir en Telde (Las Palmas), pero cuando el permiso de conducir tardaba en llegar, las llamadas eran atendidas con su "jefe".
Éste les tranquilizaba diciéndoles que el trámite seguÃa su curso legal, aunque con ciertas dificultades porque la aduana habÃa retenido ciertos documentos, y que habÃa que pagar más dinero para desbloquearlos.
Los ingresos del dinero siempre se realizaban a dos cuentas bancarias, mediante transferencias o cajeros automáticos, sin que apareciera en ellos ninguna referencia sobre la identidad, con la intención de dificultar la investigación policial.
Cuando las vÃctimas se daban cuenta de la estafa, ya era tarde para recuperar el dinero, según las fuentes.
Después de numerosos análisis de cuentas bancarias y documentación, los investigadores lograron determinar que detrás de la estafa existÃa una estructura delictiva perfectamente delimitada, formada por seis personas. Cinco de ellas, residentes en Telde (Gran Canaria), y otra en la LÃnea de la Concepción (Cádiz).
Se han detectado más de 600 anuncios de contenido similar en los que anunciaban sus servicios y los detenidos utilizaron 200 direcciones de correo electrónico diferentes, también con la finalidad de desviar la acción policial y dejar el menor rastro posible.
Esta operación ha sido dirigida por el Equipo PolicÃa Judicial de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), en colaboración con la Unidad Orgánica de PolicÃa Judicial de Las Palmas (Gran Canaria) y del Equipo Territorial de San Roque-La LÃnea, de la Comandancia de Algeciras (Cádiz).
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