Momento de la operación, en una imagen de la Guardia Civil.
Dinero incautadoLa Guardia Civil ha desarticulado una red asentada en la provincia de Alicante a la que se le atribuye una estafa piramidal inmobiliaria de más de cuatro millones de euros y cuya líder, "una estafadora histórica", se ganaba la confianza de su círculo haciéndose pasar por hija ilegítima de Franco o del Rey Emérito.
Además de esta mujer, en la operación 'Oportunidad 2020' han sido detenidas nueve personas más e investigadas otras dos por los presuntos delitos de estafa piramidal millonaria, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil ha localizado ya a más de cien perjudicados, aunque se cree que puede más, según un comunicado del instituto armado.
El grupo actuaba en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, así como en algunos países europeos, como la República Checa y Suecia.
Su centro de operación estaba en la localidad alicantina de Guardamar del Segura, donde tenía constituido un despacho en el que trabajaban abogados profesionales. Sin embargo, según la Guardia Civil, era "una tapadera" que no tenía otra actividad más allá de gestionar las estafas.
En apenas ocho meses de actividad desde su instalación en la provincia de Alicante, esta banda ha blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente por transferencia bancaria.
Los agentes han realizado ocho registros en viviendas de diferentes municipios alicantinos, donde han sido incautados 60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de alta joyería valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama y gran cantidad de aparatos de tecnológicos.
También han sido intervenidas y bloqueadas diez cuentas bancarias empleadas por la red para blanquear los beneficios que obtenían.
La líder de la banda, altamente jerarquizada, es una mujer española de 50 años, popularmente conocida por los investigadores desde hace más de dos décadas por sus numerosos antecedentes y que ha cumplido pena de prisión por estafas anteriores.
Esta mujer, que padece una minusvalía física por la que necesita hacer uso de silla de ruedas y es dependiente, se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del Rey Emérito con la finalidad de ganarse el aprecio y la compasión de sus amigos y conocidos para captar a sus víctimas, a los que les contaba que era heredera de grandes fortunas.
Llevaba un alto nivel de vida y contaba con más de quince empleados que desempeñaban todo tipo de servicios personales para ella.
Los integrantes de este grupo criminal buscaban en Internet propiedades inmobiliarias de diverso tipo en venta. Después ofertaban su adquisición a potenciales inversores como una ganga, aproximadamente al 20 % de su valor en el mercado, y lo presentaban como una gran oportunidad de mercado.
Si los posibles inversores estaban interesados, debían formalizar una reserva inmediatamente, sin ni tan siquiera visitar la propiedad.
Una vez que la víctima se decidía a realizar la compra, el grupo criminal formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria o promotora que realmente estaba publicitando la venta para garantizarse el dominio temporal, mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente.
El supuesto precio de las viviendas oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros.
Cuando los estafadores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba y desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado.
Parte del dinero obtenido con la actividad ilícita se destinaba a la adquisición de alta joyería y otros objetos de lujo. Uno de los perjudicados es una joyería a la que, mediante el método del timo del nazareno, la banda había estafado más de 20.000 euros.
Según la Guardia Civil, el personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales. Sin embargo, incluso ellos eran estafados, llegando a pedir préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas.
La operación, coordinada por Juzgado de Instrucción de Torrevieja y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante, continúa abierta y no se descarta que se puedan localizar más víctimas de esta estafa piramidal.
