Marines estadounidenses durante un ejercicio militar. EFE-Vassil Donev-Archivo
La PolicÃa Nacional ha detenido a un hombre nigeriano de 27 años que se hizo pasar en internet por un marine estadounidense para engañar a una vÃctima alicantina que le envió más de 835.000 euros, una suma de dinero que salÃa de España convertida en bitcoins hacia Malasia e Indonesia y con un método con el que estafó a más de veinte personas de diez paÃses distintos.
El cuerpo policial, que ha destacado que esta ha sido una de las mayores operaciones en el marco de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea, ha explicado que hay 16 detenidos, 15 de ellos en Palma de Mallorca, asà como que casi todos ellos ejercÃan de 'mulas' del cabecilla para enviar el dinero hacia otros paÃses.
La investigación se inició en Alicante cuando la principal vÃctima denunció haber perdido 835.000 euros por un engaño amoroso, una cantidad que habÃa enviado a través de 75 transferencias bancarias, habiéndole entregado todos sus ahorros y llegando incluso a solicitar préstamos personales.
El entramado criminal se ganaba la confianza de las vÃctimas a través de perfiles falsos en páginas de citas y hacÃan creer a las vÃctimas que estaban manteniendo una ciberrelación con un marine de los Estados Unidos destinado en el extranjero.
Realizaban multitud de vÃdeollamadas con el supuesto militar, que no dejaba de ser un mero actor, y que servÃan para engañar durante años a la vÃctima, con la creencia de que llegarÃan a formalizar algún dÃa una relación sentimental.
Durante todo ese tiempo, el falso marine utilizaba todo tipo de pretextos y excusas para solicitarle dinero, tales como pago de tasas, certificados, billetes de avión, seguridad para su vida o sobornos para estafarle.
La vÃctima le entregó todos sus ahorros, llegando incluso a solicitar préstamos personales para obtener más dinero y poder transferÃrselo, llevando a cabo 75 transferencias bancarias, en su mayorÃa con destino a Malasia, Indonesia y España.
Asimismo, y fruto de la desesperación, la vÃctima le envió un paquete a través de una empresa de mensajerÃa, conteniendo gran cantidad de dinero en metálico.
Los agentes rastrearon durante meses el dinero de la vÃctima, llegando a la conclusión de que se encontraban ante una organización criminal compuesta por ciberdelincuentes especializados en el engaño online en toda Europa.
AsÃ, la PolicÃa Nacional ha localizado hasta el momento cerca de una veintena de vÃctimas en Lituania, Alemania, Italia, RumanÃa, Luxemburgo, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Croacia, además de en España, en un fraude que supera con creces el millón de euros, que se convertÃa en bitcoins con destino Malasia e Indonesia.
La organización habÃa articulado todo un entramado criminal compuesto por "mulas" que se dedicaban a recibir en sus cuentas bancarias el dinero procedente de las ciberestafas para, posteriormente, darle salida a través de un escalón superior de la organización, mediante transferencias bancarias al extranjero, concretamente a Malasia e Indonesia.
Los investigadores siguieron el rastro del dinero hasta Málaga, donde detuvieron a uno de los cabecillas de la organización a primeros del mes de mayo, llevando a cabo un registro domiciliario donde se intervino material informático que permitió a los agentes continuar con la investigación.
Tras ello, a principios de octubre, los investigadores concluyeron con la desarticulación completa del entramado, deteniendo en Mallorca al lÃder de la organización criminal asentada en España y practicándose varios registros domiciliarios en distintas viviendas de la isla balear.
Se trata de un joven de 27 años de nacionalidad nigeriana, que orquestaba a los otros 14 detenidos, "mulas" encargadas de recibir el dinero de los engaños amorosos y enviarlo al extranjero con destino Malasia e Indonesia.
En la ciudad de Málaga se llevó a cabo otro registro domiciliario donde se intervino gran cantidad de material informático, el cual se encuentra pendiente de analizar, y que podrÃa esclarecer una gran cantidad de ciberestafas cometidas en toda la Unión Europea.
De igual forma se intervinieron multitud de terminales móviles y tarjetas de prepago que utilizarÃa la organización para contactar con sus vÃctimas sin dejar rastro, asà como documentación falsificada que utilizaba el lÃder de la organización para hacerse pasar por diferentes personas.
Con esta operación la PolicÃa Nacional ha logrado esclarecer más de 25 delitos de estafa cometidos por toda Europa mediante esta modalidad delictiva conocida como engaño amoroso.
Los 16 detenidos, con edades comprendidas entre los 19 y 31 años y de nacionalidades nigeriana, mexicana, rumana, española, colombiana, dominicana y cubana, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
