Agentes de la PolicÃa Nacional han desarticulado un grupo especializado en la comisión de estafas a través de Internet que, además, habÃa usurpado la identidad de más de 40 vÃctimas a través de contratos de trabajo fraudulentos. Hay 15 personas detenidas en Murcia, Tarragona, Jaén, Burgos, Ciudad Real y Alicante. Los arrestados solicitaban datos personales a sus vÃctimas con el pretexto de formalizar un contrato de trabajo. Posteriormente, abrÃan cuentas online en bancos extranjeros suplantando sus identidades y se valÃan de ellas para estafar a otras personas a través de plataformas web de compraventa de artÃculos de segunda mano.
El dinero que recibÃan de las supuestas ventas lo extraÃan inmediatamente haciendo uso de un servicio bancario que permite enviar dinero en efectivo a un cajero automático valiéndose de un código recibido por SMS. Los agentes han detectado hasta la fecha 205 delitos de estafa informática cometidos a través de plataformas de compraventa, y el fraude económico asciende a más de 60.000 euros.
Ofertas fraudulentas de trabajo
La investigación comenzó cuando los agentes detectaron la existencia de un grupo organizado -que operaba principalmente en la región de Murcia- presuntamente dedicado a cometer estafas a través de Internet. Los arrestados habÃan creado una estructura de ingenierÃa social que contaba con los perfiles de un empresario y una empresa, relacionados con las artes gráficas, a través de los cuales lanzaban ofertas de trabajo para captar aspirantes. Una vez que los interesados superaban una serie de entrevistas, y con el pretexto de verificar su idoneidad para el puesto ofertado, les solicitaban todos sus datos de filiación y documentación para formalizar el contrato de trabajo.
Puesto que el presunto trabajo ofertado era a través de Internet, y no requerÃa presencia fÃsica, obligaban a las vÃctimas a contratar tarjetas prepago de diferentes entidades financieras como medio de pago de la nómina. De esta forma, la organización podÃa controlar el dinero que posteriormente estafarÃa a través de plataformas web de compraventa de artÃculos de segunda mano. Las gestiones policiales permitieron comprobar cómo los detenidos habÃan abierto tarjetas online en bancos extranjeros, suplantando las identidades de los solicitantes de trabajo. En ellas recibÃan las cuantÃas de las ventas que realizaban a través de las plataformas web de compraventa, dinero que extraÃan de forma inmediata en cajeros para evitar los bloqueos bancarios por posibles denuncias dificultando, al mismo tiempo, el seguimiento o localización del dinero.