Imagen capturada de TV de uno de los vehículos recuperados. EFE/TV Los detenidos
conformaban una organización fuertemente estructurada en seis núcleos, cada uno
con su propia estructura pero interrelacionados entre sí, en Alicante, Almería,
Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona, y se dedicaban a la contratación fraudulenta
de servicios de renting para luego vender los vehículos.
Creaban empresas por
todo el país para contratar esos servicios y posteriormente, tras falsificar la
documentación, destinaban los vehículos a la venta en España y en otros países
europeos.
Se estima que el
fraude asciende a más de 10 millones de euros y a los arrestados se les
imputan, entre otros delitos, pertenencia a organización criminal, estafa,
alzamiento de bienes, falsedad documental, extorsión y blanqueo de capitales.
La investigación
comenzó en febrero del año pasado cuando se detectó en la frontera de Eslovenia
a una persona de nacionalidad rumana en un vehículo con el permiso de
circulación falsificado.
El turismo, propiedad
de una empresa de renting española, había sido matriculado diez días antes en
Murcia y entregado en esa ciudad al administrador de una empresa con sede en
Barcelona.
Poco después, otra
persona intentó cruzar la misma frontera con otro vehículo de características
similares, también con la documentación falsificada, un contrato de compraventa
ficticio y también propiedad de una empresa de renting española, que igualmente
había sido matriculado días antes y entregado en Murcia al administrador de
otra mercantil con sede en Almería.
De esta forma se
descubrió que dos empresas presuntamente no relacionadas contrataron y recibieron
vehículos en Murcia que acabaron cruzando la frontera de Eslovenia con la
documentación falsificada.
Los agentes también
descubrieron que las dos personas que conducían los vehículos habían entrado en
España en avión días antes con billete solo de ida y que no era la primera vez.
A partir de estas
informaciones se produjeron las primeras detenciones por estafa y falsedad
documental y se inició una investigación que ha permitido la identificación y
detención de todos los integrantes de la organización criminal, desarticulando
hasta seis núcleos de tráfico ilícito de vehículos en Alicante, Madrid, Murcia,
Jaén, Almería y Tarragona.
CREABAN EMPRESAS PARA
ADQUIRIR VEHÍCULOS POR RENTING O LEASING
La dinámica de esta
organización criminal consistía en la creación o la utilización de empresas
dedicadas a diferentes actividades y con sedes repartidas por toda España para
contratar servicios de renting o leasing (alquiler con opción de compra) de
vehículos, si bien también utilizaba a personas físicas para estas
contrataciones.
Una vez que los
vehículos estaban en poder de la organización, se falsificaban los documentos y
mediante contratos de compraventa ficticios los trasladaban hasta países
europeos, donde se ofrecían a bajos precios a otros entramados delincuenciales
que a su vez los vendían a compradores de buena fe.
Los investigadores
detectaron que en algunos casos y siguiendo la misma metodología los vehículos
también eran vendidos dentro del territorio nacional.
CONSEGUIDORES Y
“MULAS” PARA PONER LOS VEHÍCULOS A SU NOMBRE
La organización estaba
fuertemente estructurada y conformada por personas que tenían diferentes roles
muy definidos dentro de ella.
Por un lado estaban
los conseguidores, que mediante empresas o en su propio nombre obtenían los
vehículos para posteriormente cederlos a la organización.
Después, los
intermediarios o tratantes se encargaban de vender o introducir los vehículos
en el mercado legal, mientras que otros realizaban las gestiones y la
documentación necesarias para lograr la transferencia de los automóviles.
Además contaban con
personas que, a cambio de una compensación económica, facilitaban su identidad
para llevar a cabo el cambio fraudulento de titularidad de los coches, así como
con responsables de establecimientos y negocios de compraventa que realizaban
las transacciones.
Durante la operación
se ha detenido a 82 personas de nacionalidad española y rumana en diferentes
provincias: Alicante (33), Jaén (18), Madrid (11), Murcia (11), Almería (5),
Hellín (2), Castellón (1) y Zaragoza (1), y se han practicado registros en
domicilios, sedes jurídicas de empresas y establecimientos dedicados a la
compraventa de vehículos.
En el operativo se han
intervenido 58 vehículos de alta gama, tres cabezas tractoras valoradas en más
de 400.000 euros, más de 24.000 euros en efectivo, multitud de documentación y
útiles necesarios para la falsificación.
Además los agentes han
detectado otros 50 turismos que están siendo investigados por si pudieran haber
sido adquiridos con el mismo procedimiento fraudulento.
Los investigadores
observaron que algunos de los turismos presentan “caletas” en diversos
compartimentos por lo que se investiga también si la organización pudiera estar
relacionada con el tráfico de drogas.
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