Detienen en Orihuela a una mujer por estafar en Internet con préstamos falsos y simular el robo de su cuenta bancaria

Una mujer ha sido detenida en Orihuela (Alicante) como presunta autora de una simulación de delito, ya que había denunciado movimientos fraudulentos en una cuenta bancaria a su nombre de los que se demostró que se había beneficiado al hacer de "mula" para presuntas estafas por internet.

La detenida por agentes de la Policia Nacional, de 45 años, nacida en Colombia y de nacionalidad española, había obtenido un beneficio superior a los 8.000 euros, según fuentes policiales.

La investigación de los hechos se inició sobre el mes de mayo, cuando la detenida interpuso una denuncia como víctima de un delito de estafa, manifestando que sobre el mes de abril había abierto una cuenta bancaria.

En esta cuenta, según la propia entidad, se habían producido posteriormente una serie de movimientos bancarios que pudieran ser fraudulentos.

También denunció que la tarjeta bancaria vinculada a la cuenta la había extraviado con el número PIN apuntado en una de sus caras, de lo que también dijo que no se había dado cuenta.

Según parece, la entidad bancaria le dijo que otras entidades estaban reclamando varios pagos pero ella dijo no haber sufrido ningún perjuicio económico, puesto que no había ingresado ningún dinero en la cuenta.

De las investigaciones se hicieron cargo los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Orihuela, quienes descubrieron signos de que posiblemente la denuncia fuera simulada y que la denunciante quisiera ocultar otro posible hecho.

Tras analizar la información recibida de la entidad bancaria, pudieron comprobar que la cuenta reflejaba más de 40 movimientos entre ingresos, transferencias, cargos, retiradas y otros movimientos de efectivo, por un total de 8.239 euros.

Estos movimientos bancarios procedían desde distintos puntos de la geografía nacional, como Madrid, Huelva, Sevilla, Valencia, Barcelona, Cádiz, Vizcaya, Córdoba y Alicante.

Posteriormente, desde esta cuenta, se había transferido gran parte de este dinero recibido a otras dos cuentas.

Los agentes focalizaron la investigación sobre estas dos cuentas descubiertas, revelando como resultado que estaban a nombre de la propia denunciante de los hechos, así como que había movimientos bancarios a favor de una empresa especializada en el sector de los anuncios para la publicación de anuncios a través de internet.

Este nuevo hallazgo, llevó a los investigadores hasta el verdadero fin de tales operaciones bancarias, el descubrimiento de una trama criminal que ofrecía créditos y préstamos personales de dinero rápido en páginas web, dirigido a personas con problemas económicos a nivel nacional.

De este modo, los investigadores, concluyeron que la arrestada presuntamente había abierto la cuenta bancaria para hacer de "mula" en una trama dedicada a la comisión de estafas y blanqueo de capitales derivados de estos ilícitos crediticios.

Según las fuentes, la detenida ya estaba siendo investigada por un Juzgado de Instrucción de Sevilla, como presunta autora de un delito de estafa, como miembro de una red criminal internacional donde hacía la función de "mula".

La detenida recibía ingresos de efectivo en sus cuentas que posteriormente derivaba a otras, obteniendo un porcentaje que podría oscilar entre el 10 % y el 20 % de las cantidades recibidas.

Según las fuentes, es significativo el concepto observado en alguna de estas transacciones por los agentes, tales como "propio", "mío", "salario" o "envío de dinero".

En cuanto al delito que se le imputó, según el atestado policial, la detenida debió interponer su denuncia cuando fue consciente de que estaba siendo investigada por diversas unidades policiales, con el fin de intentar eludir futuras responsabilidades.

La arrestada, sin antecedentes previos, fue puesta en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, pendiente de ser citada para comparecer en sede judicial.