Detenidos cuatro hermanos que lideraban en Torrevieja una banda que cometió 500 estafas por Internet

Una banda de diez miembros liderada por cuatro hermanos, de nacionalidad marroquí, ha sido desarticulada en Torrevieja y Almoradí por, presuntamente, cometer más de medio millar de estafas por Internet, por un valor aproximado de 56.000 euros.

Los arrestados son cinco marroquíes de entre 23 y 32 años, una sueca de 23, un venezolano de 24, un español de 48 y dos mujeres también españolas de 37 y 22, y salvo los cuatro hermanos, que han ingresado en prisión, el resto ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.

Según la Guardia Civil, los siete hombres y tres mujeres supuestamente utilizaron los métodos 'phising' y 'smishing' para engañar a 163 víctimas en 504 estafas y posteriormente blanqueaban el dinero obtenido de forma ilícita adquiriendo criptomonedas, o bien desviando ciertas cantidades de dinero a Marruecos.

El "smishing" es el envío de mensajes de texto a teléfonos móviles y el "phishing" el envío masivo de correos electrónicos a diversas víctimas con el denominador común de que incluían un enlace que dirigía a la víctima potencial a una página que simulaba la web de entidades bancarias.

Dichas webs eran creadas en realidad por los detenidos con la finalidad de robarles sus datos personales. Una vez obtenidos de forma fraudulenta, solicitaban a las entidades bancarias nuevas tarjetas a nombre de los perjudicados con el propósito de vincularlas a servicios de pagos móviles sin contacto.

Mediante teléfonos móviles previamente adquiridos con el propósito de delinquir, el grupo realizaba las extracciones del dinero estafado desde cajeros ubicados en distintas localidades de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.

Los cuatro hermanos a los que se considera líderes del entramado llevaban un alto nivel de vida y no tenían ninguna actividad laboral conocida, mientras que una mujer de nacionalidad sueca tenía encomendada la función de darles alojamiento para dificultar las investigaciones policiales.

Esta banda cooperaba con los trabajadores y el gerente de un salón de apuestas de Almoradí, dónde por medio de una comisión ilícita del 15 por ciento de las ganancias fraudulentas, les permitían extraer el dinero de las víctimas a través del uso de su TPV (Terminal en Punto de Venta).

En registros el instituto armado ha recuperado 17.500 euros en efectivo, 630 dólares, 17 teléfonos de alta gama, tres coches, gran cantidad de tarjetas SIM, recibos de compra de criptomonedas, tarjetas bancarias, documentación que acredita el envío de cantidades económicas a Marruecos, así como material informático.

La Guardia Civil recomienda que cuando se navegue por una web en la que pidan datos personales, lo primero que se debe hacer es mirar la URL de la barra de direcciones del navegador, comprobando que tenga la dirección oficial de la entidad o empresa, y en caso de duda contactar con la entidad que supuestamente pide datos.