Dos agentes investigan la información de un ordenador. P. N.Agentes de la PolicÃa Nacional han detenido a seis personas, de nacionalidad española y de edades comprendidas entre 24 y 32 años, integrantes de una organización criminal especializada en la comisión de estafas informáticas.
La investigación se inició a raÃz de dos denuncias recogidas en la ComisarÃa de PolicÃa Nacional de Elche, en las que el responsable de una entidad bancaria, dejaba constancia de que sus sistemas de seguridad informáticos habÃan sido hackeados por terceras personas y con ello se habÃan beneficiado de préstamos personales por valor de 950.000 euros.
La misma entidad financiera, al comprobar que se habÃa concedido un préstamo de una cuantÃa tan elevada, activó sus alarmas y tras comprobar que en estas transacciones habÃa irregularidades, pusieron los hechos en conocimiento de la policÃa.
Rápidamente agentes de PolicÃa Judicial de la ComisarÃa de Elche iniciaron una investigación sobre estos hechos, comprobando que a través de unos servidores informáticos externos, los autores habrÃan abordado los sistemas de seguridad de la entidad bancaria y una vez vulnerado todas las medidas de seguridad, se garantizaban que el préstamo solicitado era concedido, por la cuantÃa que solicitaban.
Profundizando en la investigación y tras la realización de diversas pesquisas indagatorias, los agentes descubrieron que detrás de estos hechos, estaba un grupo criminal perfectamente estructurado y especializado en estafas a través de internet, el cual operaba a ámbito nacional.
La formar de operar de este grupo fue evolucionando con el paso del tiempo. En un inicio estafarÃan a través de conocidas plataformas de compra venta de artÃculos entre particulares, utilizando técnicas de ingenierÃa social para obtener las claves bancarias de las vÃctimas y vaciar asà sus cuentas bancarias. También mediante llamadas o mensajes maliciosos haciéndose pasar por servicios bancarios conseguÃan obtener las claves de los estafados.
AsÃ, utilizando las identidades de los miembros del escalafón más bajo de la organización, habrÃan creado un entramado de cuentas bancarias nacionales y extranjeras, inversiones en criptomonedas y monederos virtuales con los que moverÃan el dinero estafado.
El cabecilla de la organización, era el autor intelectual de la estafa, que permanecÃa en todo momento en el anonimato, dando instrucciones de forma telemática a su cómplice, que era el segundo eslabón de la cadena criminal, el cual se encargaba de aportar su infraestructura, coordinando y vigilando las operaciones de sus subordinados, conocidas en el argot policial como "mulas", quienes recibÃan las cuantÃas estafadas y aportaban sus identidades, todo ello a cambio de un 40% de beneficio de la cantidad estafada.
Cuando los préstamos ya estaban concedidos y el dinero estaba ingresado en las cuentas bancarias propiedad de supuestas "mulas", lo retiraban de manera fraccionada para no levantar sospechas, entregándoselo al supuesto intermediario de la trama.
En el transcurso de la investigación, los actuantes averiguaron que al menos 52 personas habÃan sido vÃctimas de otras estafas por parte de este grupo criminal, que actuaban a nivel nacional, siendo muy difÃcil su localización, ya que todos sus ilÃcitos eran realizados de manera on-line.
Tras arduas averiguaciones, los encargados del caso consiguieron identificar a los miembros de este grupo criminal, desplegándose varios dispositivos policiales simultáneos, uno en la localidad de Aspe y otro en Benidorm, lugares donde de se realizaron los arrestos de los investigados.
A continuación los policÃas realizaron una entrada y registro en varios domicilios de los arrestados, donde se intervinieron gran cantidad de material informático, tarjetas de crédito y criptomonedas, asà como diferente documentación que acreditaba la autorÃa por parte de los detenidos de los ilÃcitos que se les imputan, estafas por valor de 1.100.000 euros, conociéndose que la organización criminal gestionaba más de 60 cuentas bancarias.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad de Elche.
