La PolicÃa Nacional ha detenido a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos pertenecientes a una organización criminal que ofrecÃa a sus vÃctimas "ganar dinero desde su domicilio" mediante inversiones en criptomonedas, cuyos beneficios nunca podÃan recuperar.
Según ha informado la Dirección General de la PolicÃa, se estima que la cantidad defraudada por esta organización supera los 200.000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados, aunque los investigadores apuntan que existen cientos de vÃctimas repartidas por toda Europa.
La investigación comenzó cuando los agentes detectaron el envÃo masivo de correos electrónicos que proponÃan ganar dinero sin moverse de casa mediante una inversión inicial en criptomonedas.
Tras captar a los primeros colaboradores con esta estrategia, los miembros de la red ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en criptoactivos que daban un rendimiento superior al de mercado, además de mayores ingresos si conseguÃan captar nuevos inversores.
Cuando alguna de las vÃctimas querÃa retirar el dinero, la organización no se lo permitÃa y le ofrecÃa la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes fÃsicas o recibir regalos de alta gama como vehÃculos para que explicasen en redes sociales que la compañÃa premia a los inversores con importantes incentivos materiales.
Miles de personas fueron invitadas a las fiestas y eventos de lujo que organizaba la red con el fin de captar adeptos y para aparentar un alto estatus económico que, junto a las sedes fÃsicas, daba apariencia de legalidad.
Era la propia organización la que financiaba estos eventos y publicidad con pagos en criptodivisas y transferencias desde cuentas extranjeras, que movÃan sus ganancias internacionalmente a través de empresas o cuentas bancarias, lo que dificultaba su trazabilidad del dinero.
Con esta operación, la PolicÃa Nacional ha desmantelado una plataforma "online" de captación de inversionistas en criptomonedas.